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jueves, 12 de julio de 2012

Opiniones y Varias del





Invalidez de la elección presidencial


El Movimiento Progresista, que postuló a Andrés Manuel López Obrador, impugnará hoy la elección presidencial y solicitará que se invalide, pues se violó el Artículo 41 de la Constitución que establece los principios de libertad de sufragio, legalidad y certeza, mismos que no se cumplieron durante el proceso electoral / La campaña de Enrique Peña Nieto violó, de forma generalizada, el principio de equidad, al adquirir tiempo de televisión de forma indebida, inducir el voto con encuestas amañadas, rebasar el tope de gastos de campaña y coaccionar y comprar el voto, entre otras MEXICO, D.F., 11 de julio (EL UNIVERSAL/APRO/AFP/PERIODICOS).- La coalición Movimiento Progresista promoverá la invalidez de la elección presidencial por violación a principios constitucionales, plasmados en el Artículo 41, d.. [+] Ver mas

Estado de los ESTADOS

Por Lilia Arellano Congreso sin mayoría Panistas esperan vender caro su amor Se constituye poderosa “telebancada” Mujeres alcanzan el 37.2% de curules Alcanzan fuero Bribiesca y Montelongo “Es más fácil hacer leyes que gobernar”: Leon Tolstoi. A los priístas les urge dar por cosa juzgada los resultados de la elección presidencial avalados por el Instituto Federal Electoral (IFE) y que le dan el triunfo a Enrique Peña Nieto. No obstante, muchos aspectos de carácter jurídico electoral aún están por definirse por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que podrían incluir la determinación de invalidez o anulación de los comicios presidenciales, lo que obligaría a realizar una “segunda vuelta” en nuevos comicios. De ahí la preocupación y las prisa.. [+] Ver mas

Sin facultades para castigar

El Consejo Electoral del IFE asegura que en el ámbito de sus atribuciones investiga las denuncias sobre rebase de topes de campaña, pero precisa que la sanción de los delitos electorales, como la compra del voto, queda en el terreno de la Fepade MÉXICO, D.F., 11 de julio (NOTIMEX/EL UNIVERSAL/APRO/EFE).- “El IFE carece de atribuciones para investigar o sancionar los delitos electorales establecidos en el Código Penal Federal”, como la compra y coacción del voto, atajó este miércoles Leonardo Valdés Zurita, consejero presidente del Instituto Federal Electoral, quien añadió que eso es atribución plena de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. Así, los integrantes del Consejo General del IFE desahogan, con apego a la ley, 40 quejas de fiscalización que incluyen los topes de campaña, así co.. [+] Ver mas

Indice Político

Por Francisco Rodríguez En Los Pinos vive el engaño Estoy seguro que, ahora que está de moda el Sorianagate, usted debe recordar algunos de los pasajes más reveladores del Irangate, aquél episodio de la sucia política estadounidense que giró en torno de la venta clandestina de armas por parte de los Estados Unidos a Irán, entre 1985 y 1986, y el desvío de ese dinero para financiar a los contras de Nicaragua, que peleaban por derrocar al sandinismo, el gobierno izquierdista de ese país en aquel momento. A este escribidor, por lo pronto, le vino a la mente tras escuchar al señor Enrique Peña Nieto decir que el escándalo de la compra de votos a través de un mecanismo en el que habrían participado las tiendas fundadas por la familia coahuilense Martín Borque –ahora administradas por sus herederos�.. [+] Ver mas

Monexgate: más pruebas del fraude

Dos empresas fantasma desviaron 141 milllones de pesos al PRI La investigación sobre los facturas digitales del Grupo Financiero Monex que mostró el senador Ricardo Monreal el 4 de julio del 2012 en Noticias MVS dio el miércoles 11 de julio un giro inesperado / Las comercializadoras Inizzio y Efra son empresas fantasma o sociedades pantalla sin sede física real que pagaron 140 millones en tarjetas prepago Sí Vale de Monex que presuntamente sirivieron para pagar a operadores electorales del PRI al margen de la ley MEXICO, D.F., 11 de julio (ESPECIAL) Tal y como mostraron los periodistas de Noticias MVS en la mañana del 11 de julio del 2012, las tarjetas prepago Sí Vale son una unidad empresarial de Grupo Financiero Monex. Así se puede leer en su sito web. El número telefónico de atención a clientes de .. [+] Ver mas

Me pidieron que modificara encuestas

Ana Cristina Covarrubias habla La directora de la casa encuestadora “Covarrubias y Asociados” confesó que en algún momento de las campañas electorales le pidieron que modificara sus encuestas sobre preferencias de los candidatos / Esto demuestra que sí se trató de manipular los porcentajes de las encuestas MEXICO, D.F., 11 de julio (ESPECIAL) Ana Cristina Covarrubias, directora de Covarrubias y Asociados, afirmó que posiblemente por “falta de ética” varias encuestadoras se equivocaron por un amplio margen en el proceso electoral pasado. “Sí pueden ser cuestiones metodológicas, pero creo que también son líneas editoriales: lo que el ‘Peje’ llama el cuchareo o el copeteo”, afirmó Covarrubias a ADN Político. “¿Entonces cree que en alguna o algunas de las encuestas que se monitorean .. [+] Ver mas

Riesgo de inestabilidad

Advierte el movimiento YoSoy132 sobre las felicitaciones internacional anticipadas a EPN MÉXICO, D.F., 11 de julio (APRO/NOTIMEX).- Integrantes del colectivo interuniversitario #YoSoy132 realizaron este miércoles un recorrido por embajadas y consulados para entregar un documento en el que advierten que la “felicitación anticipada de ciertos líderes internacionales” al virtual presidente Enrique Peña Nieto puede generar inestabilidad social y política. Pidieron a los gobiernos de Francia, España, Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay, embajadas que visitaron este miércoles, que respeten el proceso electoral y se informen de sus distintas etapas, al tiempo que les entregaron un informe sobre “las múltiples irregularidades” de compra y coacción del voto presuntamente cometidas en las pasadas eleccion.. [+] Ver mas

Indignación comunal

Los habitantes de Cherán velan a sus dos compañeros asesinados / Amenazan con hacerse justicia por propia mano si no son atendidos sus reclamos / El pueblo es patrullado por los propios comuneros CHERÁN, Michoacán, 11 de julio (APRO/NOTIMEX/EFE).- Familiares y habitantes de Cherán amenazaron con hacer justicia por propia mano si las autoridades estatales y federales dejan impune el asesinato de los comuneros Urbano Macías Rafael y Guadalupe Gerónimo Velázquez. La noche del martes los habitantes del poblado se reunieron en la plaza principal, frente a la casa comunal, y en un ambiente de enojo e indignación, reclamaron a los gobiernos estatal y federal justicia para las víctimas. Les advirtieron que de permitir la impunidad, tomarán las armas y actuarán por cuenta propia. Los cuerpos de Macías Raf.. [+] Ver mas

“Desmantelar al priato”

Recomienda el padre Alejandro Solalinde OAXACA, Oax., 11 de julio (APRO).- Después de un exilio forzoso de dos meses, el sacerdote Alejandro Solalinde regresó a Oaxaca donde recomendó a los priistas hacer un acto de contrición por sus errores y abusos cometidos durante los 71 años que gobernaron el país, y a Enrique Peña Nieto le pidió “desmantelar al priato” si es que de verdad quiere emprender el camino de la democracia. En entrevista, Solalinde recomendó también a los priistas que no “echen las campanas al vuelo” por su cuestionado triunfo; culpó a Ulises Ruiz Ortiz de ser el gobernador que más lo ha golpeado; y reprobó la actuación del IFE y de los “poderes fácticos” que “imponen candidatos”. Este día, Solalinde se reunió durante más de dos horas y media con el gobernador Gabi.. [+] Ver mas

Escrutinio

por Juan José Morales Encuestadoras solicitan crédulos Usualmente, los jueves destinamos este espacio a productos milagro, seudoterapias, inventos de charlatanes y otros timos por el estilo. Hoy no será la excepción, aunque parezca que al escribir sobre encuestas políticas nos apartamos del tema. Y es que después de los resultados electorales del pasado 1° de julio, se necesitaría ser demasiado bobo, ingenuo, crédulo o estúpido, para seguir tomando en serio a las empresas encuestadoras y creer que realmente hacen un trabajo imparcial y objetivo y no que timan y engañan al público. En efecto, durante meses, todas ellas, salvo una excepción que más adelante mencionaremos, estuvieron repitiendo machaconamente, una y otra vez, en todos los tonos posibles, que Enrique Peña Nieto tenía tal ventaja .. [+] Ver mas

Elección de estados… y establos

Ricardo Monreal Avila El viejo PRI hacía elecciones de Estado. Hoy, el nuevo PRI, hace elecciones de estados. Es decir, elecciones a cargo de gobernadores. Sin embargo, no hay crimen perfecto y las huellas dejadas por los mandatarios estatales tricolores han puesto en riesgo la legitimidad de la elección de Enrique Peña Nieto. Un ejemplo documentado y denunciado ante la FEPADE es el caso de Zacatecas. Aquí no hubo elección de Estado, sino de establo, dado el desaseo con el que se actuó. La bautizaron como Operación Bingo. Dicen también que fue comandada desde el Palacio de Gobierno. La operación estuvo a cargo de funcionarios de primer nivel que con recursos públicos favorecieron a los candidatos del PRI en cuatro distritos. El 12 de junio del 2012 nació la elección de estados. Ese día Enrique Peña N.. [+] Ver mas

¿Quién polariza aún más al país?

Apuntes Guillermo Fabela Quiñones Es muy cierto lo que afirma Enrique Peña Nieto: “ningún partido ni actor político tiene derecho a lastimar la unidad de los mexicanos, a polarizar aún más los ánimos. México quiere vivir en un clima de armonía, de paz y de unidad social. Nadie tiene derecho a poner en riesgo esta condición que queremos todos”. Entonces, ¿por qué actuaron como lo hicieron, él y su partido, durante el proceso electoral? Su modo de proceder, antes y después de los comicios, contribuyó a lastimar la unidad y a polarizar aún más los ánimos, de por sí caldeados por la “guerra” de Felipe Calderón y por la terrible descomposición del tejido social durante la “docena trágica” panista. Aunque decir que hay unidad entre los mexicanos es una broma de mal gusto. Es imposible q.. [+] Ver mas

Matemáticas del horror: más de Elba y Televisa

Por: Jorge Zepeda Patterson La estadística nos jugó una mala pasada a los mexicanos en las últimas elecciones. Lo que en principio a muchos nos parecía una buena noticia (que con sus 207 diputados el PRI no alcanzaría la mayoría en la Cámara) se transformó en el peor de los escenarios posibles. Los 10 diputados del PANAL, más los 33 del Partido Verde le otorgan justamente 250, el 50 por ciento de la composición de la próxima Cámara. En plata pura, esto significa que Los Pinos volverá a ser rehén de la maestra Elba Esther Gordillo y del grupo de vividores que encabeza el Niño Verde. Es decir, los cuadros más execrables de la política mexicana (y miren que hay mucha competencia en este renglón). No es casual que el sindicato de maestros esté envalentonado y prácticamente haya boicoteado el exame.. [+] Ver mas

Del changarro al negocito fast-track

Jorge Lara Rivera La reciente ocurrencia de Juan José Suárez Copel, con respecto a PEMEX, refleja de cuerpo entero la prisa entreguista y vendepatrias del régimen. Ese impune viajero frecuente 1ª Clase y Gran Turismo propone, con supina ignorancia de nuestra Historia y el 27° Constitucional, convertir la paraestatal en una suerte de Banco de México, otro islote “autónomo” (léase feudo neoliberal) que bajo pretexto crematístico y de lucro deje de proporcionar los recursos que el desarrollo social de la nación (dueña originaria del petróleo) demandará, para que el gran capital pueda asociarse “fácilmente” a la explotación de hidrocarburos (tal prometió el PAN a extranjeros). Por su lado, en el “Foro de Estrategias Energéticas” organizado por “Energía a Debate” afanado en la línea de.. [+] Ver mas

Rescatar la voluntad popular

Julio Pimentel Ramírez Al analizar lo sucedido en los comicios que tuvieron su jornada fundamental el primero de julio, día en que los ciudadanos depositaron su sufragio en las urnas, no hay que perder de vista que este proceso de la democracia formal se desarrolla en el marco de la disputa por el poder y que los partidos, así como sus candidatos, representan a algunas de las diversas fuerzas económicas y sociales que conforman la realidad mexicana. En un país que no ha tenido una verdadera transición democrática, sino un simple relevo de partidos que coinciden en lo esencial, en el que predominan prácticas políticas autoritarias y fraudulentas y en el que tres décadas de neoliberalismo se traducen en una sociedad profundamente polarizada, con un puñado de millonarios y decenas de millones de personas em.. [+] Ver mas

El Poder de Don Dinero

El Poder de Don Dinero “Que el fraude electoral jamás se olvide” El que esto escribe –amable lector- nunca ha pretendido ser objetivo en los comentarios aquí formulados; habría que ser una especie de extraterrestre para que alguien pudiera desproveerse de su particular apreciación de la realidad y, en consecuencia, expresarse de manera objetiva e imparcial en materia de suyo subjetiva como es la política. Lo máximo a que aspiro es a exponer mi opinión con el mayor grado de honestidad posible y ofrecer al lector un criterio razonado susceptible de ser convincente. No obstante, hoy pretendo colocarme un escalón arriba de mi particular convicción lopezobradorista para manifestar mi profundo malestar y mi desazón por lo que está sucediendo en México, mi país. La corrupción, si bien es un mal end.. [+] Ver mas

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Los comicios fueron un "simulacro democrático", asegura Raúl Vera

  • Los políticos manipulan la pobreza y comercian con el voto
Periódico La Jornada
Jueves 12 de julio de 2012, p. 9

El obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera, consideró que los comicios del pasado 1º de julio fueron un simulacro democrático, y sostuvo que la libertad y democracia en México la mandaron a pique el afán de poder y de ganancia de malos mexicanos que hicieron todo lo posible para hacer de la jornada electoral un trámite administrativo a cubrir.

Al presidir la ceremonia religiosa en la Basílica de Guadalupe con motivo de la peregrinación de esa diócesis, durante la homilía señaló que sólo creen en la alternancia democrática quienes intentan simularla, para que sea como ellos se lo han propuesto y no como decida el pueblo: mediante voto libre de coacción y sin que se manipule su pobreza, convirtiendo su voto en un comercio.

Pidió a los fieles apoyar a grupos emergentes de la sociedad, como los indignados de Coahuila y el movimiento juvenil #YoSoy132, en su demanda de forjar una sociedad más informada y crítica ante los políticos y grupos económicos.

Más tarde, en conferencia de prensa, lamentó que el Instituto Federal Electoral (IFE), la Procuraduría General de la República y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que debieran actuar con celeridad para esclarecer la compra de votos y la procedencia del dinero para tarjetas de supermercado, no lo hagan.

Acerca de quienes decidieron vender su voto, Vera señaló que el sistema político primero crea pobreza y luego la manipula; la gente tiene hambre.

Acerca de la legitimidad de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, dijo: Si no se cuidó que no se corrompiera el voto, ¿con base en qué se va a sustentar un equipo político nuevo? ¿En un terreno movedizo en el que hay dudas de la procedencia del dinero, donde hubo corrupción del voto?

El país debe ser reconstruido desde la base, con la participación del pueblo, añadió.

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El Movimiento Progresista pedirá invalidar la elección

  • Hubo violaciones graves a la Constitución, advierte la coalición
Periódico La Jornada
Jueves 12 de julio de 2012, p. 7

La coalición de partidos que postula a Andrés Manuel López Obrador interpondrá hoy un juicio de inconformidad para solicitar la invalidez de la elección presidencial del primero de julio por violaciones graves a los principios constitucionales en materia electoral.

En el expediente, identificado como inconformidad nacional, se documentan múltiples irregularidades vinculadas a la compra y coacción del voto; rebase de gastos de campaña por más de 4 mil 500 millones de pesos; erogaciones ilegales de gobiernos estatales emanados del PRI; inequidad en los medios de comunicación y proliferación de encuestas manipuladas, entre otros elementos.

El artículo 40 constitucional señala que el Instituto Federal Electoral (IFE) tiene que conducir su función bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia e imparcialidad, mismos que, en opinión de los demandantes, no fueron respetados.

El expediente será entregado esta noche en el IFE, organismo que recibe los documentos, integra informes circunstanciados y remite todo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyas decisiones son definitivas e inapelables. El tribunal calificará la elección presidencial a más tardar el 6 de septiembre próximo.

Simultáneamente, la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) interpondrá impugnaciones en prácticamente los 300 distritos electorales para lograr la anulación del mayor número posible de casillas y así apuntalar su demanda de anulación de los comicios.

La ley de impugnación señala que para que proceda esta causal deberán comprobarse irregularidades en al menos 25 por ciento de las casillas.

Andrés Manuel López Obrador y su coordinador de campaña, Ricardo Monreal, quien también encabezó el equipo jurídico que preparó la inconformidad nacional, anunciaron que presentarán carpetas por cada entidad federativa en la que intervinieron mandatarios priístas para favorecer a Enrique Peña Nieto.

El límite de gastos para la contienda presidencial fue de 336 millones de pesos; según la documentación de la coalición demandante, Peña Nieto rebasó ese tope tan sólo con un rubro de gasto (publicidad visual), al contabilizar 409 millones por espectaculares, vallas, anuncios en el Metro, bardas, eventos deportivos y pantallas fijas.

Por actos de campaña, con base en los gastos de transporte aéreo privado del candidato priísta, la alianza PRI-PVEM gastó casi 100 millones de pesos en dos meses.

El Movimiento Progresista detalla el pago, con tarjetas Monex, de 36 millones de pesos para 300 delegados distritales, 19 mil 490 representantes generales y 143 mil 151 representantes de casilla.

También sobresale la entrega de tarjetas de despensa de la cadena de tiendas Soriana y la distribución de 4 millones de tarjetas telefónicas prepagadas con montos variables cada una de entre 50, 100 y 200 pesos.

La coalición de izquierda detalló para este juicio otros gastos en la difusión de anuncios por Internet, en periódicos, cines, sitios web, producción de 98 espots, call center, publicidad en revistas de circulación nacional, operativo magisterial Ágora y mitin en el Estadio Azteca. De igual forma enlista eventos, artículos de promoción, publicidad encubierta, así como “otros operativos nacionales de compra y coacción del voto”.

Camerino Márquez, representante jurídico de la coalición, dijo que, de comprobarse las irregularidades, la sanción es la pérdida del registro del candidato y de los partidos que lo postularon. Monreal aseveró a su vez que cuentan con los elementos necesarios que hacen posible demostrar las violaciones constitucionales, principalmente por la compra del voto y otras formas de inducción del sufragio. A ello se agrega, dijo, la parcialidad y omisión del IFE para resolver los casos Monex y Soriana.

En los alegatos se exponen características de otros procesos estatales que ha anulado el TEPJF; el último fue el de la alcaldía de Morelia. Monreal dijo que sería muy grave que el organismo se conformara con ordenar una sanción económica, porque entonces (los magistrados) serían responsables de lo que suceda en el país.

La coalición pedirá la recusación del presidente del TEPJF, Alejandro Luna Ramos –por emitir a priori su juicio sobre el proceso– y de la magistrada María del Carmen Alanís, por su cercanía con el PRI.

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La operación Monex encuadra en lavado de dinero: especialistas

  • Mediante dos empresas fantasmas transfirió recursos a la campaña de Peña Nieto
  • Asegura la CNBV que "está haciendo su trabajo de supervisión", pero protegiendo el secreto bancario
Periódico La Jornada
Jueves 12 de julio de 2012, p. 5

La operación denunciada por los opositores al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para transferir fondos a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto a través del Banco Monex encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero, aseguraron especialistas.

En tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), organismo encargado de la vigilancia del sistema financiero, confirmó a La Jornada que está haciendo su trabajo de supervisión, aunque esgrimió la obligación que tiene de proteger el secreto bancario para no pronunciarse en específico sobre las operaciones realizadas por Monex.

Este intermediario bancario fue señalado por los partidos Acción Nacional (PAN) y los que integran la coalición Movimiento Progresista (PRD, PT y Movimiento Ciudadano) de haber sido vehículo para transferir a la campaña de Peña Nieto recursos que exceden el monto permitido por la ley para aportaciones privadas a candidatos en procesos electorales.

Compañías facilitadoras

Los días previos a la elección presidencial del primero de julio, el PAN y la coalición Movimiento Progresista denunciaron por separado que entre el 20 de abril y el 19 de junio pasados el PRI recibió recursos de dos empresas a través del Banco Monex. Según esa denuncia, Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra depositaron recursos en Monex, que a su vez emitió al menos 9 mil tarjetas prepagadas que, de acuerdo con esa denuncia, sirvieron para pagar a operadores priístas. El monto involucrado, 160 millones de pesos, rebasa la aportación máxima que un particular puede hacer como donativo electoral.

Ayer, la periodista Carmen Aristegui reveló en su noticiario que los domicilios fiscales a los que facturó Monex a Inizzio y Epfra, ambos en la colonia Polanco de la ciudad de México, no corresponden a esas empresas.

La operación de Monex, como ha sido descrita, encuadra en el mecanismo típico de lavado de dinero, consideró el diputado federal Mario di Costanzo, quien como integrante de la Comisión de Hacienda en San Lázaro participó en la discusión y elaboración de la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la más actualizada legislación contra lavado de dinero, en vigor desde este año.

Resulta que de repente entró un dinero a Monex, se abrió una cuenta y luego hicieron un trato con dos empresas a las que se facturaron ciertas cantidades, pero resulta que esas dos empresas tienen un registro federal de causantes falso, que presentaron un domicilio donde no existen y que por su operación no se justifica que adquieran, por ejemplo, vales de despensa por esas cantidades, dijo a este diario.

Apuntó: Eso es el lavado de dinero: no se sabe el origen ni el destino de esos recursos; no se sabe de dónde entró el dinero a Monex y para qué se usó, aunque sabemos que estuvo vinculado con la campaña del PRI. Pero, resaltó, aun si ese dinero no estuvo vinculado con la campaña de Peña Nieto se trata de una operación atípica que encuadra en los supuestos que la autoridad debe investigar cuando se presume lavado de dinero.

La Jornada trató de obtener este miércoles la postura de Monex respecto de los señalamientos hechos por el PAN y los partidos que forman la coalición Movimiento Progresista, así como su respuesta al señalamiento, documentado, de que ese banco emitió facturas a dos empresas cuyos domicilios fiscales no corresponden a las compañías Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra.

Una telefonista dijo llamarse Angélica Rivera

Una llamada al número telefónico del corporativo, a las 10:20 horas, fue respondido por la operadora del conmutador, que dijo llamarse Angélica Rivera. Se negó a transferir el telefonema al área de comunicación o dirección del banco y dijo que la única manera de obtener información era enviando las preguntas a la dirección electrónica vgomez@monex.com.mx. Sin embargo, no quiso proporcionar el nombre de vgomez o su extensión telefónica. Se envió el correo electrónico a esa dirección, pero no hubo respuesta.

A las 12:50 horas fue enviado un nuevo correo electrónico, en el que se solicita la misma información, a Alfredo Gershberg Figot (agershberg@monex.com.mx), encargado de relación con inversionistas de Monex y cuya dirección electrónica aparece en la página web del banco. Tampoco hubo respuesta.

La Secretaría de Hacienda fue consultada por este diario respecto de si la Unidad de Inteligencia Financiera, encargada de impedir la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tiene abierta alguna investigación sobre el movimiento de recursos realizado por Monex, relacionados con la campaña electoral del PRI. En esta dependencia la respuesta fue que cualquier investigación correspondía a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Carlos López-Moctezuma J., director general de proyectos especiales y vocero de la CNBV, fue consultado para saber si la comisión, en el ámbito de su competencia, realiza alguna investigación específica de lavado de dinero a Monex, a partir de la evidencia de inexistencia de las empresas en los domicilios señalados en las facturas emitidas por la institución financiera.

La Comisión Nacional Bancaria tiene facultades en materia de supervisión, de que se cumplan las reglas de lavado de dinero, de que mes a mes las operaciones relevantes (en las que se sospecha que hay indicios de lavado) y todo lo que tiene que ver con las reglas de lavado se cumpla. Eso sí es atribución de la comisión, respondió.

Para dar cumplimiento a esa obligación, abundó, la CNBV lleva a cabo visitas normales de supervisión a todos los intermediarios, también visitas especiales y otras cuando está en curso una indagatoria. Argumentó que el organismo nunca jamás ha informado de ninguna actividad de supervisión específica a ningún intermediario, porque se lo impide la legislación sobre protección del secreto bancario. Las sanciones, cuando hay un incumplimiento a las normas contra lavado, sólo se hacen públicas una vez que están en firme.

–En el caso de Monex y los recursos del PRI, se ha documentado que los domicilios fiscales no corresponden con las empresas Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Epfra. Las normas de prevención de lavado de dinero obligan al banco a conocer a su cliente (tener un expediente donde sean corroborados todos sus datos). ¿Estos indicios no son suficientes para investigar?

–El tema de conocimiento del cliente es parte de las reglas de lavado. Esto tiene que ver con toda la parte de apertura del expediente. Entonces es cuando entra la visita de supervisión que puede hacer la comisión, ya sea dentro de las ordinarias, especiales o de investigación.

La comisión lleva a cabo labores para supervisar a intermediarios

Lo que puedo decir es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores hace siempre su trabajo en materia de supervisión a intermediarios. Cuando hay algún tema en específico, la CNBV entra y lo revisa. No puedo estar dando información al respecto.

–¿No puede confirmar o negar que se están investigando las operaciones de Monex con estas dos empresas?

–Así es. En la cuestión de controles y de conocimiento del cliente, siempre se revisa a los intermediarios. Si hay algo en específico en lo que haya que revisarlos, se entra otra vez y se vuelve a revisar. No podemos hablar de eso, pero sí puedo asegurar que la comisión está haciendo su trabajo de supervisión –insistió el vocero.

En el dictamen por el que se expidió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita se enlistan actividades que se consideran vulnerables al movimiento de recursos fuera de los circuitos legales y supervisados por las autoridades, entre los que menciona la emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicios o de crédito no bancarias, así como de cheques de viajero

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